Протокол №1 заседания cовета директоров АО (образец)
Образец протокола заседания Совета директоров АО
Протокол №1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «______________________»
г. ______________ «__»______________ 2014 года
Дата проведения заседания: «__»________ 2014 года.
Место проведения заседания: ______________________________
Время открытия заседания / закрытия заседания – __-__ / __-__ часов.
Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества «______________________» (далее – Общество):
- Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
- Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
- Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
- Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
- Ф.И.О., член Совета директоров Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет __ человек. (не менее 5 человек)
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет __ человек.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания Совета директоров - Ф.И.О.
Секретарь заседания Совета директоров – Ф.И.О.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
1. По первому вопросу повестки дня выступила Ф.И.О., который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Постановили: избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..
2. По второму вопросу повестки дня выступил Ф.И.О., который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Постановили: избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Ф.И.О.., который предложил избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О.
Постановили: избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Ф.И.О., который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Постановили: утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..
Председатель заседания Совета директоров
Ф.И.О. ______________
Секретарь заседания Совета директоров
Ф.И.О. ______________